Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Rondônia e São Paulo para apurar desvios superiores a R$ 1,2 milhão em convênio com a Caixa Econômica Federal.
A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (26/11) a Operação Espelho de Papel para enfrentar crimes de estelionato, falsificação de documentos públicos, associação criminosa e lavagem de capitais. As ações miram fraudes em contratos de empréstimos consignados firmados por meio de um convênio entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal e a Caixa Econômica Federal, destinados exclusivamente a servidores da autarquia.
A investigação começou após comunicado da instituição financeira que apontou irregularidades em nove contratos celebrados entre setembro e novembro de 2022. Os indícios incluíam uso de documentos falsos e simulação de vínculos funcionais. Segundo a PF, os suspeitos teriam se passado por servidores do SAAE para liberar margens consignáveis e contratar os empréstimos. As operações foram feitas em agências do Distrito Federal, apesar de os contratantes residirem em municípios de Rondônia.
O esquema envolvia lançamento indevido de dados em sistemas de consignação, movimentações financeiras atípicas e repasse de valores a terceiros. A estimativa é de que o prejuízo ultrapasse 1,2 milhão de reais.
Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em Porto Velho, Cacoal, Vilhena e Sorocaba. Também houve sequestro de bens que somam 1.291.644,71 reais, por ordem da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.
